本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治常規守則第D3段所載規定於二零一五年五月九日成立審核委員會，並訂明書面職權範圍。審核委員會目前由三名獨立非執行董事姜森林先生、張義先生及但曦女士組成，姜森林先生為審核委員會的主席。審核委員會的主要職責為（其中包括）就財務報告制度、內部監控程序及風險管理監控系統的成效提供獨立意見從而協助董事會、監察審核程序以及履行董事會指派的其他職務與職責。
本公司於二零一五年五月九日成立薪酬委員會。薪酬委員會由一名執行董事白華威先生及兩名獨立非執行董事姜森林先生及張義先生組成。張義先生為薪酬委員會主席。 薪酬委員會的主要職責包括就本集團政策及全體董事及高級管理層的薪酬安排向董事會作出推薦建議，並根據董事會不時的公司目標及宗旨而檢討及審批管理層的薪酬建議。董事會全體決定薪酬政策及董事的福利計劃。
本公司於二零一五年五月九日成立提名委員會。提名委員會由一名執行董事白華威先生及兩名獨立非執行董事姜森林先生及但曦女士組成。姜森林先生為提名委員會主席。提名委員會主要職責為審查董事會結構、規模、多樣性及組成、評估獨立非執行董事之獨立性以及就委任董事相關事宜向董事會提出推薦建議。
本公司已於二零二二年三月二日成立投資委員會。投資委員會由一名執行董事白華威先生及兩名獨立非執行董事姜森林先生及但曦女士組成。白華威先生為投資委員會主席。
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執行董事、投資委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員
白華威先生，46歲，擁有逾二十年之證券交易、企業上市、投融資及基金管理經驗，並於過去與中國中央國有企業的合作中積累豐富的能源領域專業經驗。彼自二零一五年十二月起擔任興麟投資（香港）有限公司的董事總經理，自二零二零年五月起擔任順隆證券行有限公司的香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第1類（證券交易）（「第1類」）受規管活動 的代表及自二零二零年五月至二零二四年十一月擔任匯駿資產管理有限公司的證券及期貨條例項下第9類（資產管理）（「第9類」）受規管活動的代表。白先生亦於二零一一年八月至二零一四年十月及二零一四年十月至二零一七年六月分別擔任英皇資產管理有限公司第9類的代表及負責人員。白先生於二零零七年九月至二零一五年三月擔任英皇證券中國業務有限公司之董事。白先生自二零二三年九月七日起加入本公司。
非執行董事、董事會主席
許琳先生，65歲，於一九九六年七月及二零零一年十二月分別獲得西安政治學院法學學士學位及首都經濟貿易大學工商管理碩士學位。彼經過多個崗位歷練，擁有紥實的經濟理論功底及豐富的管理經驗。許先生自二零二零年十二月起擔任雲南景谷林業股份有限公司（「雲南景谷林業」，一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600265）之非執行董事，自二零二二年十二月起擔任美亞娛樂資訊集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：391）之獨立非執行董事及自二零二零年十月起擔任昊天國際建設投資集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1341）之非執行董事。 自二零二一年九月至二零二三年一月，許先生擔任周大福企業有限公司高級副總裁。許先生先前亦自二零二二年十二月至二零二四年十月擔任金石資本集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1160）之非執行董事，自二零二零年十二月至二零二四年三月擔任雲南景谷林業之董事長，自二零二二年三月至二零二二年十二月擔任新華聯合投資有限公司（前稱輝煌科技（控股）有限公司，一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8159）之獨立非執行董事，自二零二零年四月至二零二一年二月擔任大唐西市絲路投資控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：620）之執行董事及副董事長，自二零二零年三月至二零二零年七月擔任林達控股有限公司（股份代號：1041）之獨立非執行董事及自二零一九年十月至二零二零年三月擔任兆邦基生活控股有限公司（前稱兆邦基地產控股有限公司，一間於聯交所上市之公司，股份代號：1660）之執行董事。許先生自二零二四年十一月四日起加入本公司。
獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員
姜森林先生，54歲，擁有逾三十年之財務及投資管理經驗。自二零一九年一月起，姜先生現擔任中國瑞風新能源控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：527）之獨立非執行董事並自二零二五年八月起擔任中國天瑞集團水泥有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1252）之獨立非執行董事。自二零一五年九月至二零一七年十二月，姜先生擔任北京仁歌科技股份有限公司（新三板股份代號：837824，已於二零一八年十二月自願除牌）之副總經理兼首席財務官。彼亦曾於二零零九年八月至二零一五年九月擔任 Morningstar, Inc.（納斯達克：MORN）的亞洲首席財務官。自二零一九年六月起擔任環能國際控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號： 1102）之執行董事，並自二零二四年七月五日起調任為非執行董事。自二零一八年一月至二零二五年三月，姜先生擔任華德國際資產管理有限公司（「華德國際」）之副總裁、首席財務官及行政總裁。自二零二二年三月至六月，姜先生擔任索信达控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：3680）之非執行董事。 姜先生於一九九八年五月獲得中華人民共和國會計師資格，及於一九九七年十一月獲中華人民共和國人事部授予中級財務官資格。於二零零零年七月，姜先生於四川大學完成文藝學研究項目，及於一九九三年六月取得中央財政金融學院（現稱中央財經大學）會計學學士學位。姜先生自二零二三年九月七日起加入本公司。
獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員
張義先生，45歲，於二零零零年七月獲得西安交通大學財務管理學士學位。於二零一二年六月，張先生通過中國證券業協會有關「證券交易」、「證券投資分析」及「證券市場基礎知識」的SAC 證券行業專業人員水平評價測試。於二零一六年十二月，彼亦通過中國證券投資基金業協會有關「證券投資基金基礎認知」及「基金法律法規、職業道德與業務規範」的AMAC基金從業人員資格考試。此外，自二零一五年九月以來，張先生亦為深圳市京勢文化傳媒有限公司（前稱深圳市三支明香文化傳媒有限公司）之總經理。張先生自二零二三年九月七日起加入本公司。
獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及投資委員會成員
但曦女士，36歲，於二零一二年六月及二零一三年十一月分別獲得武漢大學法學及法語學士學位以及香港中文大學法學碩士學位。彼於二零一五年六月取得廣東省司法廳頒發的律師執業證。 但女士自二零二四年十一月二十二日起擔任經緯天地控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：2477）之獨立非執行董事。但女士於二零一三年六月加入北京大成（深圳）律師事務所（「北京大成」）並自二零二二年及二零二四年六月起分別為北京大成爭議解決部副主任及高級合夥人。彼亦自二零二三年十二月起擔任廣東省律師協會申訴再審專業委員會秘書長及自二零二四年八月起擔任汕尾仲裁委員會之仲裁員。自二零二三年一月至二零二四年三月，但女士擔任瑞和數智科技控股有限公司（前稱索信达控股有限公司，一間於聯交所上市之公司，股份代號：3680）之獨立非執行董事。自二零二一年一月至二零二三年一月，彼亦為深圳市坪山區商事調解院之商業調解員。但女士自二零二四年十一月四日起加入本公司。
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企業管治
董事會委員會
審核委員會
本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治常規守則第D3段所載規定於二零一五年五月九日成立審核委員會，並訂明書面職權範圍。審核委員會目前由三名獨立非執行董事姜森林先生、張義先生及但曦女士組成，姜森林先生為審核委員會的主席。
審核委員會的主要職責為（其中包括）就財務報告制度、內部監控程序及風險管理監控系統的成效提供獨立意見從而協助董事會、監察審核程序以及履行董事會指派的其他職務與職責。
薪酬委員會
本公司於二零一五年五月九日成立薪酬委員會。薪酬委員會由一名執行董事白華威先生及兩名獨立非執行董事姜森林先生及張義先生組成。張義先生為薪酬委員會主席。
薪酬委員會的主要職責包括就本集團政策及全體董事及高級管理層的薪酬安排向董事會作出推薦建議，並根據董事會不時的公司目標及宗旨而檢討及審批管理層的薪酬建議。董事會全體決定薪酬政策及董事的福利計劃。
提名委員會
本公司於二零一五年五月九日成立提名委員會。提名委員會由一名執行董事白華威先生及兩名獨立非執行董事姜森林先生及但曦女士組成。姜森林先生為提名委員會主席。
提名委員會主要職責為審查董事會結構、規模、多樣性及組成、評估獨立非執行董事之獨立性以及就委任董事相關事宜向董事會提出推薦建議。
投資委員會
本公司已於二零二二年三月二日成立投資委員會。投資委員會由一名執行董事白華威先生及兩名獨立非執行董事姜森林先生及但曦女士組成。白華威先生為投資委員會主席。
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執行董事
白華威先生
執行董事、投資委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員
白華威先生，46歲，擁有逾二十年之證券交易、企業上市、投融資及基金管理經驗，並於過去與中國中央國有企業的合作中積累豐富的能源領域專業經驗。彼自二零一五年十二月起擔任興麟投資（香港）有限公司的董事總經理，自二零二零年五月起擔任順隆證券行有限公司的香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第1類（證券交易）（「第1類」）受規管活動 的代表及自二零二零年五月至二零二四年十一月擔任匯駿資產管理有限公司的證券及期貨條例項下第9類（資產管理）（「第9類」）受規管活動的代表。白先生亦於二零一一年八月至二零一四年十月及二零一四年十月至二零一七年六月分別擔任英皇資產管理有限公司第9類的代表及負責人員。白先生於二零零七年九月至二零一五年三月擔任英皇證券中國業務有限公司之董事。白先生自二零二三年九月七日起加入本公司。
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非執行董事
許琳先生
非執行董事、董事會主席
許琳先生，65歲，於一九九六年七月及二零零一年十二月分別獲得西安政治學院法學學士學位及首都經濟貿易大學工商管理碩士學位。彼經過多個崗位歷練，擁有紥實的經濟理論功底及豐富的管理經驗。許先生自二零二零年十二月起擔任雲南景谷林業股份有限公司（「雲南景谷林業」，一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600265）之非執行董事，自二零二二年十二月起擔任美亞娛樂資訊集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：391）之獨立非執行董事及自二零二零年十月起擔任昊天國際建設投資集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1341）之非執行董事。
自二零二一年九月至二零二三年一月，許先生擔任周大福企業有限公司高級副總裁。許先生先前亦自二零二二年十二月至二零二四年十月擔任金石資本集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1160）之非執行董事，自二零二零年十二月至二零二四年三月擔任雲南景谷林業之董事長，自二零二二年三月至二零二二年十二月擔任新華聯合投資有限公司（前稱輝煌科技（控股）有限公司，一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8159）之獨立非執行董事，自二零二零年四月至二零二一年二月擔任大唐西市絲路投資控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：620）之執行董事及副董事長，自二零二零年三月至二零二零年七月擔任林達控股有限公司（股份代號：1041）之獨立非執行董事及自二零一九年十月至二零二零年三月擔任兆邦基生活控股有限公司（前稱兆邦基地產控股有限公司，一間於聯交所上市之公司，股份代號：1660）之執行董事。許先生自二零二四年十一月四日起加入本公司。
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獨立非執行董事
姜森林先生
獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員
姜森林先生，54歲，擁有逾三十年之財務及投資管理經驗。自二零一九年一月起，姜先生現擔任中國瑞風新能源控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：527）之獨立非執行董事並自二零二五年八月起擔任中國天瑞集團水泥有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1252）之獨立非執行董事。自二零一五年九月至二零一七年十二月，姜先生擔任北京仁歌科技股份有限公司（新三板股份代號：837824，已於二零一八年十二月自願除牌）之副總經理兼首席財務官。彼亦曾於二零零九年八月至二零一五年九月擔任 Morningstar, Inc.（納斯達克：MORN）的亞洲首席財務官。自二零一九年六月起擔任環能國際控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號： 1102）之執行董事，並自二零二四年七月五日起調任為非執行董事。自二零一八年一月至二零二五年三月，姜先生擔任華德國際資產管理有限公司（「華德國際」）之副總裁、首席財務官及行政總裁。自二零二二年三月至六月，姜先生擔任索信达控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：3680）之非執行董事。
姜先生於一九九八年五月獲得中華人民共和國會計師資格，及於一九九七年十一月獲中華人民共和國人事部授予中級財務官資格。於二零零零年七月，姜先生於四川大學完成文藝學研究項目，及於一九九三年六月取得中央財政金融學院（現稱中央財經大學）會計學學士學位。姜先生自二零二三年九月七日起加入本公司。
張義先生
獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員
張義先生，45歲，於二零零零年七月獲得西安交通大學財務管理學士學位。於二零一二年六月，張先生通過中國證券業協會有關「證券交易」、「證券投資分析」及「證券市場基礎知識」的SAC 證券行業專業人員水平評價測試。於二零一六年十二月，彼亦通過中國證券投資基金業協會有關「證券投資基金基礎認知」及「基金法律法規、職業道德與業務規範」的AMAC基金從業人員資格考試。此外，自二零一五年九月以來，張先生亦為深圳市京勢文化傳媒有限公司（前稱深圳市三支明香文化傳媒有限公司）之總經理。張先生自二零二三年九月七日起加入本公司。
但曦女士
獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及投資委員會成員
但曦女士，36歲，於二零一二年六月及二零一三年十一月分別獲得武漢大學法學及法語學士學位以及香港中文大學法學碩士學位。彼於二零一五年六月取得廣東省司法廳頒發的律師執業證。
但女士自二零二四年十一月二十二日起擔任經緯天地控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：2477）之獨立非執行董事。但女士於二零一三年六月加入北京大成（深圳）律師事務所（「北京大成」）並自二零二二年及二零二四年六月起分別為北京大成爭議解決部副主任及高級合夥人。彼亦自二零二三年十二月起擔任廣東省律師協會申訴再審專業委員會秘書長及自二零二四年八月起擔任汕尾仲裁委員會之仲裁員。自二零二三年一月至二零二四年三月，但女士擔任瑞和數智科技控股有限公司（前稱索信达控股有限公司，一間於聯交所上市之公司，股份代號：3680）之獨立非執行董事。自二零二一年一月至二零二三年一月，彼亦為深圳市坪山區商事調解院之商業調解員。但女士自二零二四年十一月四日起加入本公司。
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